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No Way Out LXIII (63): Der 465 Mio. USD(T) Pump

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Der Chart zeigt, wie vom 12. August 2018 bis 27.August 2018 Tether im Gegenwert von 465 Mio. USD in die Bitfinex geschossen wurden. Besonders markant ist die Injektion von 100 Mio. Tether (100 Mio. USD) am 22. August 2018 nur 29 Minuten vor der Downtime der Bitfinex. Der nachfolgende Spike hat zur Zwangsliquidation von Margin Shorts geführt, als Trader keinen Zugang zur BitMEX in der Zeit von 03.00 Uhr bis 03.30 hatten. Danach war der Zugang für weitere 30 Minuten nicht möglich, da --> zufälligerweise --> eine DDoS Attacke die Website lahmgelegt hatte.

Weitere Facts & Figures: No Way Out LVI (56) - 100 Mio. Tether Pumpen BTC auf 6,9k

Chart bitte anklicken, um Facts & Figures zu laden


Nachweis für die Transfers von Tether an die Bitfinex: https://omniexplorer.info/address/1NTMak...

Weitere Facts & Figures:

https://de.wikipedia.org/wiki/Tether

Studie: Tether, Bitfinex Manipulation war Ursache für hohen Bitcoin Kurs in 2017
https://de.cointelegraph.com/news/resear...

Jean Louis van der Velde ist CEO von Tether und Bitfinex

https://cryptowiki.com/Jean-Louis_van_de...

Der Chart dieser Tradingidea ist selbsterklärend - auf weitere Ausführungen kann verzichtet werden. Das Total Market Cap von Tether liegt gerade einmal bei ca. 3 Mrd. USD. Davon wurden in dem o.a. erwähnten sehr kurzen Zeitraum fast eine halbe Milliarde Tether (respektive fast eine halbe Milliarde USD) in die Bitfinex geschossen. Genau in diesem Zeitraum sind die Tradingvolumina wie mehrfach beschrieben im gesamten Sektor rückläufig gewesen.

Wie ist Ihre Meinung dazu?
Aug 30
Kommentar: Anmerkung: Die teils mühevoller Kleinarbeit der letzten Wochen zahlt sich so langsam aus. Das Puzzle fügt sich stückweise zusammen.

Bitfinex hat in den letzen 4 Tagen 60 Mio. Tether zurücktransferiert. Dies ergibt keinen Sinn. Es sei denn, Tether ist nicht vollständig 1:1 gebackt durch USD.
Aug 30
Kommentar: Reminder: Trading Idea vom 12. April 2018

Aug 30
Kommentar: Ende März hatte Tether 370 Mio. Token zur Bitfinex transferiert:

Simple Send
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3/22/2018 4:53:46 PM
1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz
1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw
70,000,000.00
TetherUS (#31)
CONFIRMED

Grant Property Tokens
f3efac4b6203248fc06e2788b61e732319a6e596768f5240680f944780ff84f4
3/20/2018 7:51:14 PM
3MbYQMMmSkC3AgWkj9FMo5LsPTW1zBTwXL
1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz
300,000,000.00

Von den 465 Mio. Token hat Bitfinex 60 Mio. In der letzten Woche zurück transferiert. Netto verbleiben 405 Mio. vs. 370 Mio.

Im aktuellen Fall wurden mehr Tether transferiert - bei bislang geringerem (FOMO) Effekt.
Aug 31
Kommentar: Korrektur Tether send 300 Mio.

Bei der Recherche ist uns in diesem Punkt ein Fehler unterlaufen. Der Hinweis auf 370 Mio. send ist nicht korrekt.
Für den Zeiraum April wird weiter recherchiert und eine separate Trading Idea erstellt. Bis dahin bitte diesen Punkt ignorieren.
Aug 31
Kommentar: Die Daten für den o.a. Zeitraum August sind korrekt.
Aug 31
Kommentar: News

Fake Volume
https://www.investing.com/news/cryptocur...
Sep 01
Kommentar: Bitmain IPO (IPO, nicht ICO) zunehmend fragwürdiger.

Read more: https://cryptovest.com/news/bitmain-ipo-...
Sep 01
Kommentar: 25. Juni 2018

Tether printet 250 Mio. USD @ BTC 5.800 USD. 72 Stunden später spiked BTC, triggert SL Orders der Shortpositionen. Bitcoin steigt anschliessend auf 8,5 K durch FOMO (Trading Idea folgt).

https://de.cointelegraph.com/news/contro...
Sep 01
Kommentar: BTC @ 7.047 I Warnung vor kollabierenden USD Tradingvolumina

40% des heutigen 24 h Tradingvolumens werden auf Bitfinex zugerechnet

BTC USD kollabiert auf 275,346,615.10 Mio. USD. Dies entspricht nur noch 15,96%. BTCUSD ist die wichtigste "Schnittstelle" zwischen dem Krypto-Sektor und Fiat Money.
https://www.cryptocompare.com/coins/btc/...

BTCUSDT: 24 Tradingvolume (1,079,410,127.79) macht 62.74% des gesamten Handels aus. Dies sollte der höchste Wert sein, seit dem BTCUSDT getradet wird.


Fake Volume
https://www.investing.com/news/cryptocur...

Analytische Aussage: Es fliesst immer weniger Cash in den gesamten Krypto-Markt. Das reale Handelsvolumen dürfte bereits deutlich eingebrochen sein und wird anscheinend nur noch durch BTCUSDT & Washtrading "hochgehalten".
Sep 01
Kommentar: Weitere Updates hier:

Bitte Chart laden um facts & figures aufzurufen.
Sep 01
Kommentar: Shortpositionen implodieren:


20.08.2018 BTCUSD Short: 256,000,000 Mio. USD

29.08.2018 BTCUSD Short: 220,043,208 Mio. USD (12.54 Uhr)
29.08.2018 BTCUSD Short: 218,438,440 Mio. USD (14.46 Uhr)
29.08.2018 BTCUSD Short: 216,310,662 Mio. USD (15.58 Uhr)
29.08.2018 BTCUSD Short: 214,756,560 Mio. USD (17.00 Uhr)
29.08,2018 BTCUSD Short: 212,576,595 Mio. USD (17.40 Uhr)
29.08,2018 BTCUSD Short: 211,267,000 Mio. USD (17.53 Uhr)
29.08.2018 BTCUSD Short: 208,336,980 Mio. USD (18.08 Uhr)
29.08.2018 BTCUSD Short: 206,940,800 Mio. USD (23.10 Uhr)
29.08.2017 BTCUSD Short: 206,438,336 Mio. USD (23.50 Uhr)
30.08.2018 BTCUSD Short: 205,429,007 Mio. USD (00:26 Uhr)
30.08.2018 BTCUSD Short: 196,900,165 Mio. USD (07:45 Uhr)
30.08.2018 BTCUSD Short: 183.155,300 Mio. USD (15:30 Uhr)
30.08.2018 BTCUSD Short: 182,840,200 Mio. USD (16:00 Uhr)
31.08.2018 BTCUSD Short: 179,434,320 Mio. USD (01:20 Uhr)
31.08.2018 BTCUSD Short: 171,113,500 Mio. USD (09:30 Uhr)
01.09.2018 BTCUSD Short: 168,440,076 Mio. USD (01:50 Uhr)
02.09.2018 BTCUSD Short: 156.002,330 Mio. USD (02:09 Uhr)

Sep 01
Kommentar: BTC @ 7,2k I Rising Wedge - bearishes Chart Pattern nach 465 Mio. USD(T) Pump

Sep 02
Kommentar: Warnung vor Bitcoin "Pump & Dump"

Grösster Spike im BTC Shorts (soweit Datenhistorie reicht)


Die Shortpositionen wurden innerhalb von nur 3 Stunden aufgebaut. Die 12k ensprechen fast dem gesamten Rückgang der letzten Tage.


Nach "Pump" deutet sich "Dump" an. Trading Idea folgt.

Sep 02
Kommentar: 100 Mio. Tether wurden um 18.05 Uhr in die Bitfinex eingeschossen.

Simple Send
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9/2/2018 6:05:38 PM
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1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw
100,000,000.00
Sep 02
Kommentar: Battle!

News:

100M USDT are on the way to BitFinex while BTC Shorts surges
https://cryptopotato.com/100m-usdt-are-o...
Sep 02
Kommentar: News:

Dieses Mal reagiert die Crypto Presse sofort:

$100m Tether USDT moved to Bitfinex exchange - BTC pump incoming?
https://www.chepicap.com/en/news/3381/-1...
Sep 02
Kommentar: News

Bitcoin steigt auf über 6900 USD, Tether Druckerpresse auf Hochtouren
https://coincierge.de/2018/bitcoin-steig...
Sep 02
Kommentar: News, Pump

Cryptocurrencies
It’s Getting Harder to Pump Up Prices in Cryptocurrency Markets
https://www.bloomberg.com/news/articles/...
Sep 03
Kommentar: 12.08.2018

50 Mio. Tether Pump führt zu synchronem Einbruch des Tradingvolumens an der Bitfinex um 34%.

Tether Releases 50 Million New Tokens, Bitfinex Volumes Down 34 Percent
The injection follows Tether's creation of 300 million USDT at the end of March.
https://www.financemagnates.com/cryptocu...
Sep 04
Kommentar: Bitfinex sendet weitere 35 Mio. Tether zurück.

Send: Tether ---> Bitfinex 565 Mio.
Rücktransfer: --> 265 Mio.

Simple Send
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9/4/2018 11:36:57 AM
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Sep 04
Kommentar: BTC @ 7.376 I Die fehlenden Cash-Zuflüsse wirken sich auf den Chart aus. Das USDT Volumen beträgt 565 Mio. und dennoch steigen die Kurse langsamer als im upmove zuvor. Das Aufwärtsmomentum fadet und bildet einen rising wedge.
Die 8,5k sind in einem up run zuvor innerhalb von nur 9 Tagen erreicht worden. Die Tradingvolumina innerhalb dieses runs lagen teils bei 7,5 Mrd. USD. Aktuell werden selbst an "starken" Tradingtagen wie Dienstag oder Donnerstag nicht mehr als 4 Mrd. USD registriert. Und selbst davon soll ein Teil noch gefaked sein.

Gute Chancen für einen erfolgreichen Spike. Längerfristig wird die Schwerkraft auch hier den Trend reversen.

Sep 04
Kommentar: Kursmanipulationen wie bei Bitcoin sind in unregulierten Märkten jederzeit möglich. Diese Manipulationen fallen nicht nur Tradern, sondern auch der Politik auf. Die EU will dagegen vorgehen und Crypto Currencies weiter regulieren.

Zitat:

"Mit Envion scheiterte 2018 der größte deutsche virtuelle Börsengang. Anleger reichten daraufhin Klage gegenüber den Emittenten ein. Der Ruf dieser „Initial Coin Offerings“ (ICO) hat darunter ziemlich gelitten. Eine Studie des Center for Financial Studies der Frankfurter Goethe-Universität ergab, dass Topmanager von Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern die ICOs überwiegend als riskant einstufen. Über 70 Prozent der Manager forderten in der Umfrage eine stärkere Regulierung des ICO-Marktes."

Auf diesen Effekt, unter direktem Bezug auf Envion" wurde in dieser Serie von über 30 Trading Ideas mehrfach hingewiesen.

Quelle:

Kryptowährungen EU erwägt striktere Regeln für Bitcoin & Co.

Die Risiken der Kryptowährungen rücken immer mehr in den Fokus der Politik. Die europäischen Finanzminister diskutieren über eine Regulierung.
https://www.handelsblatt.com/finanzen/ma...

Ankündigungen von Regulierungen haben in den letzten 9 Monaten den Kurs von Bitcoin regelmässig massiv unter Druck gesetzt.
Sep 05
Kommentar: BTC @ 7k I 24h Tradingvolume spiked auf 4,94 Mrd. USD. Rising Wedge wird bei steigendem Volumen mit 400 USD via flashcrash innerhalb weniger Minuten nach unten durchbrochen. Chartverlauf ähnlich (invers) den Spikes zur upside. Gesamter Krypto Sektor folgt dem sell off sofort.


Anaytische Aussage: Bearishe Divergenz bestätigt. BTC ist bei vergleichsweise sehr niedrigen Volumina gestiegen. Der Downtrend wird mit sofort schnell steigenden Volumina und Handelsspannen wieder aufgenommen. Dem Sektor bleibt alternativ nur die Variante eines Fehlausbruchs mit sofortigem Reversal zur upside, oder BTC läuft sehr schnell 5,8k an.

All Cryptocurrencies
Number of Currencies: 2,216 Total Market Cap: $225,709,453,608 Vol (24H): $14,817,107,041

BTC/USD 6,985.0 -345.4 -4.71%
ETH/USD 253.12 -34.82 -12.09%
BCH/USD 555.14 -77.03 -12.19%
IOT/USD 0.61672 -0.11076 -15.23%
LTC/USD 61.550 -5.940 -8.80%
XRP/USD 0.29841 -0.03647 -10.89%
BTC/EUR 6,025.0 -308.3 -4.87%
DASH/USD 193.22 -26.77 -12.17%


Weitere updates hier:
Sep 05
Kommentar: Krypto Nr. 2 ETH @ 257: Flash Crash aus Triangle-Formation heraus, Sturz auf die bisherigen lower lows. Trendformation und Volumen bestätigen vorerst intakten Downtrend. Kursziel: Null. 24h Volume steigt auf 1,75 Mrd. USD


Sep 09
Kommentar: Miner: Nicht alle Miner sind kriminell - aber einige, sagt IT Analyst Jason Bloomberg

Now, not all miners are criminals, obviously, but criminals are welcome to be miners. There’s nothing stopping them from being miners. As a result, many criminal enterprises, including organized crime syndicates, have gotten into the mining business.
https://cointelegraph.com/news/it-analys...

Ähnliche Ideen

Kommentare

Sollte man im Auge behalten:

https://coingape.com/silk-road-bitcoin-wallet-activates-huge-dump-anticipated/

Ich dachte bisher, dass sämtliche BTC in diesem Wallet verloren seien, da sich der inhaftierte Macher ja das Leben genommen hat.
+3 Antworten
SwissView Flexiflex
@Flexiflex, thx.
+1 Antworten
SwissView Flexiflex
@Flexiflex, 60k Coins entspricht (ca.) der 3-fachen Menge aller noch offenen shortpositionen.

Antworten
BORGG SwissView
Das sind aber nur die von Bitfinex oder?
Antworten
@BORGG, Es gibt einen Indikator, der heißt BTC Long/Short Ratio, der zeigt das Gleiche (siehe Chart). Bitfinex ist also aussagekräftig für die Gesamtheit.

Antworten
BORGG Flexiflex
@Flexiflex, Oben ging es um die absolute Menge aller offenen Short Positionen. Da nützt dir der Indikator herzlich wenig. Versteh nicht worauf du hinaus willst.
Antworten
@BORGG, sorry, falsch verstanden. Dachte du willst einzig auf die Reduktion hinaus.
Antworten
BORGG Flexiflex
@Flexiflex, ah, ok. Nein. SwissView hat ja diese BTC Mengen da in Relation zu offenen shorts gesetzt. Ich würde meinen auf Bitmex ist noch viel mehr unterwegs vom Umsatz her oder?
Antworten
@BORGG, bitfinex ist Marktführer mit rund 30% Marktanteil.

https://data.bitcoinity.org/markets/volume/30d?c=e&%3Bt=b

Ob auf bitmex mehr Umsatz gemacht wird, weiß ich nicht. Hier kann man halt mit riesen Hebeln traden, also letztendlich sehr leicht mit Mio. Beträgen.
Antworten
@BORGG, nur BItfinex. Die 36k BTC Short wurden auf der US Version von TV als Argument genannt, warum BTC auf 10k steigen müsse. Der Link dazu ist in der Trading Idea.

Die Daten von Bitfinex sollen plausibel sein.

Weitere Infos zu Tradingvolumina hier:

+1 Antworten
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