TD Bank Untersuchung im Zusammenhang mit der Wäsche von illegalen Fentanyl-Gewinnen, WSJ berichtet
Eine Untersuchung des US-Justizministeriums (DoJ) gegen die TD Bank 
TD konzentriert sich auf die Frage, wie chinesische Drogenhändler und kriminelle Gruppen die zweitgrößte kanadische Bank zur Geldwäsche aus Fentanyl-Verkäufen genutzt haben, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag.
Die Bank gab letztes Jahr unter (link) bekannt, dass sie mit den Behörden im Rahmen einer Untersuchung des Justizministeriums zu ihrem Anti-Geldwäsche-Programm zusammenarbeitet.
Die Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem Agenten eine Operation in New York und New Jersey aufgedeckt hatten, bei der Hunderte von Millionen Dollar an Erlösen aus illegalen Betäubungsmitteln über TD und andere Banken gewaschen wurden, berichtete das WSJ (link) unter Berufung auf Gerichtsdokumente und mit der Angelegenheit vertraute Personen.
"Kriminelle versuchen ständig, Banken zur Geldwäsche zu benutzen. Bedauerlicherweise hat unser AML-Programm in den USA diese Aktivitäten nicht wirksam vereitelt", sagte ein Sprecher der TD Bank in einer per E-Mail an Reuters gesendeten Erklärung.
"Wie bereits bekannt gegeben, haben wir mit den Strafverfolgungsbehörden und unseren Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet und werden dies auch weiterhin tun. Es sind umfassende Bemühungen im Gange, um unser AML-Programm zu stärken, einschließlich Investitionen in Talente, Werkzeuge und Technologie", fügte der Sprecher hinzu.
Das DoJ reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.
Am Donnerstag verhängte die kanadische Anti-Geldwäsche-Behörde (link) ihre bisher höchste Strafe von fast 9,2 Millionen C$ ($6,71 Millionen) gegen die TD Bank wegen Nichteinhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften.